![\"\"](\"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2018\/12\/Draco-desvenda-esquema-milion\u00e1rio-de-lavagem-de-dinheiro-que-movimentou-mais-de-R-23-milh\u00f5es-II-600x375.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Sete pessoas envolvidas no esquema criminoso foram presas temporariamente por policiais civis<\/em><\/p>\n A Delegacia de Repress\u00e3o \u00e0s A\u00e7\u00f5es Criminosas Organizadas (Draco) da Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1 (PCCE) desarticulou uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro, agiotagem e sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Regi\u00e3o Metropolitana de Fortaleza. Sete pessoas envolvidas com as pr\u00e1ticas criminosas foram presas temporariamente, durante a\u00e7\u00f5es da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Proprietar\u012dus\u201d, deflagradas pela Draco, na \u00faltima sexta-feira (14), contra os alvos, nos munic\u00edpios de Pacatuba e Maracana\u00fa, ambos na \u00c1rea Integrada de Seguran\u00e7a 12 (AIS 12). As investiga\u00e7\u00f5es iniciaram em junho deste ano e resultaram ainda no sequestro de 51 im\u00f3veis, 52 ve\u00edculos, incluindo dois autom\u00f3veis de luxo, e cinco contas banc\u00e1rias bloqueadas. As cifras movimentadas pelo grupo s\u00e3o superiores a R$ 23 milh\u00f5es.<\/p>\n Casas, apartamentos, quitinetes, salas comerciais, terrenos em loteamentos, espa\u00e7os para eventos, parque aqu\u00e1tico, \u00f3tica, concession\u00e1ria de motos, sal\u00e3o de beleza, igreja evang\u00e9lica, academia, autoescola e at\u00e9 um supermercado em constru\u00e7\u00e3o est\u00e3o na lista de bens da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Todos as propriedades est\u00e3o localizadas em Fortaleza, Maracana\u00fa, Pacatuba, Cascavel, Pindoretama e Russas. Apesar de nem todos os endere\u00e7os estarem registrados no nome do principal articulador do esquema, identificado como Ant\u00f4nio F\u00e1bio da Silva Ara\u00fajo (41), o \u201cBim Ara\u00fajo\u201d, ou serem utilizados por ele \u2013 h\u00e1 propriedades locadas para outras pessoas que n\u00e3o est\u00e3o envolvidas no esquema \u2013, o suspeito usava seus perfis nas redes sociais para divulgar os servi\u00e7os de aluguel dos espa\u00e7os de festas e do parque aqu\u00e1tico, por exemplo. Outro detalhe notado pelos investigadores foi que o mesmo n\u00famero de contato usado para divulgar os servi\u00e7os de lazer era o mesmo utilizado para negociar alugu\u00e9is das casas, apartamentos e quitinetes. Todos os empreendimentos est\u00e3o avaliados em mais de R$ 2,5 milh\u00f5es, cifra correspondente \u00e0 soma apresentada nos contratos dos im\u00f3veis apreendidos pelos policiais civis durante as investiga\u00e7\u00f5es. At\u00e9 o momento, 51 im\u00f3veis foram bloqueados judicialmente, mas a Pol\u00edcia Civil acredita que o n\u00famero de propriedades do grupo possa chegar a mais de 80.<\/p>\n Al\u00e9m dos im\u00f3veis, pelo menos tr\u00eas empresas de fachada foram criadas para camuflar a origem il\u00edcita do montante que circulava entre os integrantes. Uma empresa de servi\u00e7os de obras e loca\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra era respons\u00e1vel pelas benfeitorias e reformas feitas nos im\u00f3veis adquiridos pelo grupo para valorizar os bens. J\u00e1 uma empresa de venda de equipamentos era utilizada para realizar as cobran\u00e7as de pagamentos de empr\u00e9stimos a terceiros. Uma terceira empresa, uma imobili\u00e1ria, era encarregada de administrar todos os im\u00f3veis da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, elaborando contratos com os locat\u00e1rios e gerenciando as propriedades. Nenhuma das tr\u00eas empresas est\u00e1 registrada em nome de \u201cBim Ara\u00fajo\u201d, mas sim dos \u201claranjas\u201d. Apesar de as empresas declararem capital social superior a R$ 100 mil, os \u201claranjas\u201d n\u00e3o tinham renda compat\u00edvel com os bens aos quais seus nomes estavam vinculados. Para a Pol\u00edcia Civil, os investigados utilizavam a log\u00edstica das empresas para ocultar o patrim\u00f4nio e para se beneficiarem do faturamento gerado por elas. Al\u00e9m disso, a oculta\u00e7\u00e3o do verdadeiro dono dos bens demonstra pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o fiscal de \u201cBim Ara\u00fajo\u201d.<\/p>\n Pris\u00f5es<\/strong><\/p>\n Os presos s\u00e3o investigados por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, agiotagem e sonega\u00e7\u00e3o fiscal. Eles foram identificados como Ant\u00f4nio F\u00e1bio da Silva Ara\u00fajo (41), conhecido por \u201cBim Ara\u00fajo\u201d e sem antecedentes; Fabiano Meneses da Silva (43), sem antecedentes; Maur\u00edlio da Silva Oliveira (44), antecedente por difama\u00e7\u00e3o; Humberto Alexandre dos Santos Costa (39), antecedente por desacato; La\u00e9rcio Silva Cajazeira (49), sem antecedentes; Larissa Marinho Cajazeira (21), sem antecedente; e Adeildo Albuquerque Sobrinho (35), antecedentes por cal\u00fania e amea\u00e7a. Outras infra\u00e7\u00f5es cometidas pelos presos tamb\u00e9m est\u00e3o sob apura\u00e7\u00e3o da Draco.<\/p>\n Dos sete investigados, dois exercem cargo p\u00fablico na Prefeitura de Pacatuba. \u201cBim Ara\u00fajo\u201d \u00e9 secret\u00e1rio de articula\u00e7\u00e3o pol\u00edtica da Prefeitura. Maur\u00edlio tamb\u00e9m possui cargo na Prefeitura e presta servi\u00e7o como funcion\u00e1rio de \u201cBim\u201d na secretaria do qual ele \u00e9 gestor. Apesar de exercerem cargos p\u00fablicos, at\u00e9 o momento, n\u00e3o foram encontrados ind\u00edcios de que os crimes praticados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa tenham rela\u00e7\u00e3o com as atividades desempenhadas pelos investigados na fun\u00e7\u00e3o p\u00fablica. Todos os sete suspeitos foram presos por for\u00e7a de mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria. Ontem (18), as pris\u00f5es foram convertidas em liberdade condicionada a monitoramento via tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\n Primeira fase<\/strong><\/p>\n Em agosto deste ano, a Justi\u00e7a deferiu pelo cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o em im\u00f3veis dos suspeitos, ap\u00f3s desdobramento das investiga\u00e7\u00f5es sobre a atua\u00e7\u00e3o do grupo. Na ocasi\u00e3o, nenhum material il\u00edcito foi encontrado nos alvos e nenhum investigado foi preso. No entanto, uma vasta quantidade de documentos que comprovam as movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas e a oculta\u00e7\u00e3o de valores incompat\u00edveis com os provimentos recebidos pelos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa foi apreendida, como por exemplo, contratos de compra e venda de im\u00f3veis e escrituras de im\u00f3veis em nome de terceiros. Al\u00e9m disso, celulares, tablets, notebooks, pen drives e uma quantia de R$ 7 mil em esp\u00e9cie foram recolhidos, assim como dois ve\u00edculos de luxo, de uso de \u201cBim Ara\u00fajo\u201d foram confiscados: um Toyota Hilux e um Land Rover Discovery. A partir do levantamento feito do material apreendido nessa primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi poss\u00edvel identificar as movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas e como o dinheiro era \u201clavado\u201d pelos suspeitos.<\/p>\n De posse dos cadernos com anota\u00e7\u00f5es das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas pelo grupo, os policiais da Draco verificaram todas as rotas, nomes e valores que deveriam ser recebidos pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Entre 2015 e 2018, o grupo movimentou cerca de R$ 23 milh\u00f5es entre o recebimento de valores e diversas compras feitas nesse per\u00edodo. Desse montante, de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, entre 8% e 15% era destinado a \u201cBim Ara\u00fajo\u201d. Enquanto os demais envolvidos recebiam um valor fixo por m\u00eas acordado entre as partes.<\/p>\n Evolu\u00e7\u00e3o patrimonial<\/strong><\/p>\n As movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de Ant\u00f4nio F\u00e1bio da Silva Ara\u00fajo, o \u201cBim Ara\u00fajo\u201d, levantaram a suspeita das equipes investigativas, pois o patrim\u00f4nio declarado por ele era incompat\u00edvel com as atividades que ele exercia durante o per\u00edodo sob apura\u00e7\u00e3o policial. A evolu\u00e7\u00e3o patrimonial declarada pelo suspeito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)* para a disputa de cargos p\u00fablicos entre 2008 e 2016, tamb\u00e9m chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores. Em 2008, quando disputou uma vaga na C\u00e2mara de Vereadores de Pacatuba, o ent\u00e3o comerciante apresentou um \u00fanico bem, um autom\u00f3vel Honda Civic avaliado em R$ 22 mil. Nos pleitos seguintes, a declara\u00e7\u00e3o de bens sofreu um aumento discrepante, saltando para R$ 363,5 mil, em 2012, e para R$ 437,5 mil, em 2016, quando entrou na disputa como vice-prefeito em uma coliga\u00e7\u00e3o que n\u00e3o conseguiu se eleger. A diferen\u00e7a entre as contas declaradas ao TSE no per\u00edodo chega a 1.888,64%, em oito anos. Enquanto que em 2012, os valores correspondiam, em sua maioria, a im\u00f3veis (sete casas e um terreno), em 2016, foram os ve\u00edculos (um carro de luxo, tr\u00eas motocicletas e dois reboques) e duas aplica\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias que juntas somavam R$ 160 mil que elevaram o patrim\u00f4nio do suspeito. Portanto, para a Pol\u00edcia Civil, as atividades exercidas pelo investigado n\u00e3o seriam razo\u00e1veis para acumular um patrim\u00f4nio t\u00e3o alto e em t\u00e3o pouco tempo.<\/p>\n Den\u00fancias<\/strong><\/p>\n A Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1 (PCCE), por meio da Draco, mant\u00e9m as investiga\u00e7\u00f5es sobre as pr\u00e1ticas il\u00edcitas do grupo no sentido de identificar outras propriedades que estejam em nome dos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, bem como detectar toda a movimenta\u00e7\u00e3o financeira realizada pelos investigados. A Draco disponibiliza um n\u00famero para den\u00fancias para onde podem ser repassadas informa\u00e7\u00f5es que ajudem os trabalhos investigativos. As den\u00fancias podem ser feitas para o n\u00famero (85) 98969-0182. O sigilo \u00e9 garantido.<\/p>\n Defini\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o recebeu o nome de \u201cProprietar\u012dus, em refer\u00eancia \u00e0 palavra da l\u00edngua latina, que significa detentor da propriedade, j\u00e1 que o principal suspeito do esquema criminoso era dono de todos os im\u00f3veis em nome de terceiros.<\/p>\n *Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):<\/strong><\/p>\n 2008 | https:\/\/divulgacandcontas.tse.jus.br\/divulga\/#\/candidato\/2008\/14422\/14958\/1046<\/a> Sete pessoas envolvidas no esquema criminoso foram presas temporariamente por policiais civis A Delegacia de Repress\u00e3o \u00e0s A\u00e7\u00f5es Criminosas Organizadas (Draco) da Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1 (PCCE) desarticulou uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro, agiotagem e sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Regi\u00e3o Metropolitana de Fortaleza. 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