{"id":199740,"date":"2024-10-11T14:54:26","date_gmt":"2024-10-11T17:54:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/?p=199740"},"modified":"2024-10-11T14:54:26","modified_gmt":"2024-10-11T17:54:26","slug":"pcce-deflagra-operacao-e-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-a-captura-de-oito-pessoas-e-bloqueio-de-ate-r-18-milhoes-em-bens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ww16.ce.gov.br\/sspds\/2024\/10\/11\/pcce-deflagra-operacao-e-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-a-captura-de-oito-pessoas-e-bloqueio-de-ate-r-18-milhoes-em-bens\/","title":{"rendered":"PCCE deflagra opera\u00e7\u00e3o e desarticula esquema de lavagem de dinheiro com a captura de oito pessoas e bloqueio de at\u00e9 R$ 18 milh\u00f5es em bens"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-199744 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2024\/10\/DSC_4387-600x401.jpg\" alt=\"\" width=\"1331\" height=\"890\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>Detalhes dos trabalhos policiais foram divulgados, nesta sexta-feira (11), em coletiva de imprensa, na sede da PCCE, no Cisp, em Fortaleza<\/em><\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1 (PCCE) deflagrou, nessa quinta-feira (10), a opera\u00e7\u00e3o \u201cReditus\u201d que significa recuperar, a a\u00e7\u00e3o teve como finalidade o cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o e de sequestro de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis em Aquiraz &#8211; na \u00c1rea Integrada de Seguran\u00e7a 13 (AIS 13) da Regi\u00e3o Metropolitana de Fortaleza. A a\u00e7\u00e3o policial \u00e9 resultado de uma investiga\u00e7\u00e3o criminal que teve como alvo um casal suspeito de pr\u00e1tica de crime de lavagem de dinheiro decorrente de pr\u00e1ticas il\u00edcitas no Brasil, por meio de uma central de fraudes respons\u00e1vel por diversos tipos de golpes. As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o casal, que \u00e9 natural do estado de S\u00e3o Paulo (SP), \u00e9 suspeito de adquirir im\u00f3veis, ve\u00edculos e outros bens no Cear\u00e1, bem como abrir contas de pessoas jur\u00eddicas para possibilitar a oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio adquirido com a pr\u00e1tica criminosa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-199746 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2024\/10\/DSC_4323-600x401.jpg\" alt=\"\" width=\"1191\" height=\"796\" \/><\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o foi realizada pela Delegacia de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (DCLD) e iniciou h\u00e1 um ano, quando os policiais civis identificaram que o alvo, um homem de 34 anos, estava envolvido em uma fraude de lavagem de dinheiro em \u00e2mbito nacional. O suspeito abriu empresas fantasmas que s\u00e3o: uma produtora musical e uma locadora de ve\u00edculos em S\u00e3o Paulo, al\u00e9m de uma empresa de reciclagem de fluidos de \u00f3leo em Fortaleza. J\u00e1 a esposa do homem, uma mulher de 28 anos, administrava duas empresas de fachada, uma de loja de artigos femininos em S\u00e3o Paulo e uma cl\u00ednica de est\u00e9tica no Eus\u00e9bio, no Cear\u00e1. Al\u00e9m disso, o casal adquiriu uma resid\u00eancia em um condom\u00ednio de alto padr\u00e3o do Eus\u00e9bio, e quatro apartamentos de alto padr\u00e3o em Aquiraz, todos localizados na Regi\u00e3o Metropolitana de Fortaleza.<\/p>\n<p>Conforme apura\u00e7\u00e3o, todo o dinheiro aplicado nas empresas era oriundo de fraudes banc\u00e1rias. O grupo criminoso estava no Cear\u00e1 h\u00e1 cerca de um ano e trazia mulheres do estado de S\u00e3o Paulo para trabalhar como telefonistas e operadoras na falsa central de atendimento ao cliente.<\/p>\n<h3><strong>A\u00e7\u00e3o criminosa<\/strong><\/h3>\n<p>O alvo utilizava listas com dados das v\u00edtimas com CPF, telefone, e-mail, renda e endere\u00e7o, a partir de softwares o suspeito utilizava esses dados para realizar disparos por meio de mensagens via WhatsApp, e-mail ou liga\u00e7\u00f5es com mensagens falsas de bancos. Dessa maneira, as v\u00edtimas atendiam ou respondiam as mensagens e eram extra\u00eddos senhas e dados banc\u00e1rios delas.O alvo da opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 responde por crimes de furtos qualificados e estelionato em S\u00e3o Paulo. Os suspeitos foram presos pelas equipes da PCCE em um condom\u00ednio de luxo em Aquiraz, no Cear\u00e1.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-199748 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-11-at-14.35.11-600x338.jpeg\" alt=\"\" width=\"1318\" height=\"742\" \/><\/p>\n<p>Durante a opera\u00e7\u00e3o, foram capturados em flagrante o alvo e mais sete pessoas, um homem de 28 anos que \u00e9 natural do Cear\u00e1, uma mulher e um homem, ambos de 38 anos, uma mulher de 35 anos, e outros dois homens de 34 e 31 anos, tamb\u00e9m de S\u00e3o Paulo. Os alvos tentaram fugir se escondendo no telhado da cobertura e arremessaram celulares pela janela, que foram recuperados pelos policiais civis. Os oito suspeitos foram capturados e conduzidos para DCLD, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organiza\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato e furto qualificado de fraude eletr\u00f4nica.<\/p>\n<h3><strong> Outras dilig\u00eancias\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>Al\u00e9m do cumprimento de seis mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar em cinco im\u00f3veis, uma resid\u00eancia no Eus\u00e9bio e quatro apartamentos na regi\u00e3o de Aquiraz, tamb\u00e9m houve o sequestro de ve\u00edculos que estavam localizados em condom\u00ednios de alto padr\u00e3o na Regi\u00e3o Metropolitana de Fortaleza, bem como valores em contas banc\u00e1rias, que podem chegar at\u00e9 R$ 18 milh\u00f5es de reais, R$ 11 mil reais em esp\u00e9cie, al\u00e9m de joias, 40 gramas de maconha e dezenas de celulares e notebooks. A opera\u00e7\u00e3o contou com o apoio do Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LABLD) e do Departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (DRA).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-199747 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.sspds.ce.gov.br\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2024\/10\/DSC_4372-600x401.jpg\" alt=\"\" width=\"1196\" height=\"799\" \/><\/p>\n<h3><strong>Den\u00fancias<\/strong><\/h3>\n<p>A popula\u00e7\u00e3o pode contribuir com as investiga\u00e7\u00f5es repassando informa\u00e7\u00f5es que auxiliem os trabalhos policiais. As informa\u00e7\u00f5es podem ser direcionadas para o n\u00famero 181, o Disque-Den\u00fancia da Secretaria da Seguran\u00e7a P\u00fablica e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-3360, que \u00e9 o n\u00famero de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas den\u00fancias via mensagem, \u00e1udio, v\u00eddeo e fotografia ou ainda via \u201ce-den\u00fancia\u201d, o site do servi\u00e7o 181, por meio do endere\u00e7o eletr\u00f4nico: https:\/\/disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br\/.<\/p>\n<p>As den\u00fancias tamb\u00e9m podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3285-9179, da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD). O sigilo e o anonimato s\u00e3o garantidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detalhes dos trabalhos policiais foram divulgados, nesta sexta-feira (11), em coletiva de imprensa, na sede da PCCE, no Cisp, em Fortaleza A Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1 (PCCE) deflagrou, nessa quinta-feira (10), a opera\u00e7\u00e3o \u201cReditus\u201d que significa recuperar, a a\u00e7\u00e3o teve como finalidade o cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o e de sequestro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":165,"featured_media":199743,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[6680,6681,113,70,1395],"class_list":["post-199740","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pcce","tag-delegacia-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro","tag-departamento-de-recuperacao-de-ativos-dra","tag-investigacao","tag-pcce","tag-suspeitos-capturados"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - 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